In Kazakistan è stato smantellato il servizio crittografico «RAKS exchange», che forniva servizi per il riciclaggio di proventi derivanti da frodi online e traffico di droga, ha comunicato l'ufficio stampa dell'Agenzia per il Monitoraggio Finanziario.
Nel comunicato, il servizio crittografico è definito «il più grande nella CSI». Secondo l'agenzia, collaborava con i 20 maggiori mercati del «Darknet», il cui pubblico complessivo superava i 5 milioni di utenti.
Negli ultimi tre anni, attraverso il servizio crittografico sono stati riciclati proventi criminali di oltre 200 negozi di droga dei paesi della CSI — Kazakistan, Russia, Ucraina e Moldova.
Il fatturato totale del servizio di scambio crittografico ha superato i 224 milioni di dollari.
Attualmente la sua attività è completamente cessata: sono stati eliminati gli account sui social media, è stata sospesa l'assistenza clienti e sui forum specializzati del Darknet sono state registrate numerose lamentele da parte dei negozi di droga per il mancato adempimento degli obblighi finanziari, ha indicato l'Agenzia.
L'agenzia sta lavorando per identificare gli organizzatori del servizio.
Sullo smantellamento del più grande servizio di scambio crittografico della CSI, il presidente dell'Agenzia per il Monitoraggio Finanziario, Zhanat Elimanov, aveva informato all'inizio di questo mese il presidente Kassym-Jomart Tokayev. Secondo i suoi dati, sono stati congelati beni virtuali per 9,7 milioni di dollari.
Le operazioni con criptovalute in Kazakistan attualmente possono avvenire legalmente solo sulle piattaforme di scambio crittografico che operano nell'ambito del Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC). Al momento, lì sono registrati diversi servizi crittografici, inclusi la filiale locale di Binance e la piattaforma Bybit. All'inizio di quest'anno, Tokayev, citando dati di esperti, ha affermato che solo il 5% degli investitori in criptovalute kazaki utilizza la piattaforma AIFC, mentre gli altri operano nella cosiddetta «zona grigia».
